5月18日上午，公司年度董事會(huì)暨股東會(huì)會(huì)議在集團(tuán)總部第一會(huì)議室隆重召開(kāi)，周小寧董事長(zhǎng)主持會(huì)議。股東方國(guó)科控股股東代表張勇，股東方寧波電子信息股東代表李凌出席了本次會(huì)議，代表了公司100%的股權(quán)。全體董事會(huì)成員出席了會(huì)議，公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)及主要經(jīng)營(yíng)班子成員列席了本次會(huì)議。

董事會(huì)逐項(xiàng)審議了公司《2014年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)及2015年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃》、《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014年度利潤(rùn)分配方案》、《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2014年度高管經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案》以及《2015年度新修訂管理制度匯編》等議案。2014年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.35億元，凈利潤(rùn)4.04億元，較好的完成年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，公司資產(chǎn)狀況優(yōu)良。董事會(huì)對(duì)公司2014年經(jīng)營(yíng)工作給予肯定，并對(duì)2015年度工作提出了建議和要求，會(huì)議一致通過(guò)了董事會(huì)各項(xiàng)議案。

董事會(huì)議程結(jié)束后召開(kāi)了股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014年度利潤(rùn)分配方案》、《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、并通報(bào)了《2014年度高管經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案》。

2015年是中央全面深化改革的關(guān)鍵之年，也是公司5年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年。會(huì)議提出，希望公司經(jīng)營(yíng)班子繼續(xù)沿著穩(wěn)中求進(jìn)的總思路，謀劃、推進(jìn)發(fā)展，牢固樹(shù)立市場(chǎng)意識(shí)、成本意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，戰(zhàn)略上積極進(jìn)取，戰(zhàn)術(shù)上穩(wěn)扎穩(wěn)打、扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保完成2015年度預(yù)算經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；同時(shí)要進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)投融三位一體的戰(zhàn)略布局，穩(wěn)步推進(jìn)年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作，為公司實(shí)現(xiàn)歷史性突破發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)